di VSquare
Ogni giorno la Russia fa piovere centinaia di droni letali sull'Ucraina. I civili, tra cui bambini, sono uccisi negli attacchi. In risposta, l'Unione Europea impone ulteriori sanzioni al Cremlino. In teoria, chi continua a commerciare con la Russia nonostante la sanguinosa guerra dovrebbe subire perdite e chiudere le proprie attività. In pratica, però, i più sfacciati stanno prosperando nella nuova realtà, servendo ufficialmente i clienti nell'UE mentre alimentano dietro le quinte l'economia russa.
Insieme agli esperti di Trap Aggressor, un progetto gestito dal centro di analisi ucraino StateWatch, abbiamo rintracciato una di queste aziende. Nonostante sanzioni e divieti, l'azienda è riuscita a trovare scappatoie per fornire alla Russia prodotti chiave, dalla microelettronica ai componenti industriali specializzati. Questo avviene grazie a una rete di intermediari provenienti dalla Turchia, dal Kazakistan e dalla Polonia. Per nascondere la sua vera attività, l'azienda ha creato una rete di società e siti web che le consentono di aggirare le restrizioni.
Abbiamo esaminato questo sistema. Molti indizi suggeriscono che né i servizi polacchi né l'amministrazione polacca abbiano mai condotto indagini simili.
Putinista a Stawiguda
Questa storia inizia quindici anni fa a Kaliningrad. Nel 2010, l'uomo d'affari russo Anton Osipenko ha fondato la società OOO Consteel (“OOO” sta per “SRL” in russo). La società era attiva in vari settori, dal commercio all'edilizia, alla logistica. Osipenko non l'ha fondata da solo: il suo socio era un polacco, Sebastian Borkowski. Nello stesso anno è stato aperto un nuovo valico di frontiera polacco-russo a Grzechotki. Nei 15 anni successivi, l'attività russa e polacca è cresciuta fino a diventare un gruppo internazionale di società legate alle stesse persone.
Chi è Anton Osipenko? È un personaggio noto nella regione di Kaliningrad. Nel 2004 è stato condannato per preparazione e tentato furto ed è stato consigliere comunale a Mamonovo, una piccola città a cinque chilometri dal confine polacco. Successivamente, a partire dal 2016, ha rappresentato per diversi anni il partito di Putin, Russia Unita, nell'amministrazione locale.
Nel 2017, il consigliere Osipenko è arrivato in Polonia come rappresentante ufficiale delle autorità russe. A Stawiguda, nella provincia di Warmian-Masurian, ha firmato una lettera di intenti sulla cooperazione (polacchi e russi volevano ottenere 2 milioni di euro dai fondi dell'UE, anche per la ristrutturazione di centri culturali su entrambi i lati del confine). I documenti recanti lo stemma di Mamonovo – asce incrociate contro un sole nascente – sono finiti sulle scrivanie dei funzionari polacchi.
In un'intervista del 2017 alla televisione locale, Anton Osipenko, un uomo corpulento con i capelli a spazzola e una bandiera russa sul bavero, parla correntemente il polacco. Con il volto impassibile, fa progetti per un festival culturale.
Secondo quanto dice Osipenko nell'intervista, il festival inizierebbe a Stawiguda e terminerebbe a Mamonovo. Il programma includerebbe le conquiste artistiche e culinarie di entrambe le città e vedrebbe la partecipazione di artisti locali, gruppi musicali e tradizioni polacche e russe.
Abbiamo ripetutamente cercato di parlare con il sindaco di Stawiguda di questi piani, ma non ha risposto alle nostre richieste di commento.
L'attivismo nell'amministrazione locale è solo uno dei volti di Osipenko. Allo stesso tempo, sta costruendo una rete di affari in Polonia, molto più duratura delle idee per lo scambio di artisti locali e delle tecniche di preparazione dei pierogi.
Insieme negli affari e a San Pietroburgo
Chi è Sebastian Borkowski, il partner polacco di Osipenko? Di lui si sa poco, a parte che si è laureato all'Università di Warmia e Mazury a Olsztyn, e che dal 2010 intrattiene rapporti d'affari con il politico russo.
Nel 2015, Małgorzata Borkowska, molto probabilmente una parente di Sebastian, ha registrato a Gdynia una società con un nome simile a quello della società russa di Osipenko: Consteel Construction. L'azienda si occupa di costruzioni e impianti elettrici per l'industria. Sul suo sito web, vanta progetti realizzati in Ucraina, Polonia e Germania, tra gli altri, e annovera tra i suoi clienti il gruppo LOTOS, per il quale ha eseguito lavori di fabbro. Si tratta di un'azienda di medie o piccole dimensioni. Fino al 2022, il suo fatturato non superava poche migliaia di euro. Solo dopo l'invasione è quintuplicato, raggiungendo i 150 mila złoty (la valuta polacca). Negli anni successivi ha superato 1,5 milioni di zloty.
La scheda “negozio” sul sito web dell'azienda reindirizza i clienti al sito web di Consteel Electronics, un'altra attività della famiglia Borkowski. Małgorzata Borkowska ha fondato questa società nel 2017. Si tratta di un'azienda di distribuzione e logistica che si occupa di automazione ed elettronica industriale. È interessante notare che il profilo aziendale di Małgorzata è quasi identico a quello della società russa Osipenki, che ha una situazione finanziaria simile a quella della sua consociata Consteel Construction. Prima dell'invasione, i suoi ricavi non superavano i 10 mila zloty; nel 2023 ammontavano già a 6 milioni di zloty.
Dall'inizio del 2018, lo stesso Osipenko pubblica sui social media le foto dei suoi viaggi in Polonia. Invita i partner polacchi in Russia e pubblica su Instagram i resoconti delle loro visite. Una delle foto mostra gru semoventi russe. La didascalia recita: “Stiamo lavorando per introdurre i prodotti russi sul mercato europeo”.
In un'altra foto del 2020, Osipenko posa a San Pietroburgo con Sebastian Borkowski.
Ti aiuteremo a fingere di essere polacco
Poco prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, Osipenko ha smesso di pubblicare post su Instagram. Ha anche smesso di menzionare pubblicamente la sua collaborazione con i polacchi.
Quando, nell'autunno del 2022, il Parlamento europeo ha approvato l'ottavo pacchetto di sanzioni – un altro tentativo di limitare l'accesso del regime di Vladimir Putin alla tecnologia, alle merci e al denaro – è apparso online un nuovo sito web: Consteel Cargo Russia. Di cosa si occupa? Il sito web non lascia dubbi. In grandi caratteri in cirillico, lo slogan dice: “Consegneremo il vostro carico dall'Europa alla Russia nonostante le sanzioni”.
L'offerta è esplicita e sfacciata: “Paghiamo tramite le nostre società in Europa: i dati russi non compaiono nella documentazione e i partner europei non si ritirano dalla cooperazione”, si vanta l'azienda. E ancora: “Trasportiamo merci con targhe polacche evitando ritardi per motivi politici”. E: “Organizziamo esportazioni tramite Polonia, Turchia o Kazakistan”.
Consteel Cargo Russia vanta anche un magazzino nella città polacca di Gdynia. Stando ancora al sito web della società, questo le consente di effettuare "acquisti e consegne di attrezzature europee senza intoppi, anche nella situazione attuale".
Abbiamo appurato che la piattaforma è sostenuta dalla società russa Osipenki e Borkowski. Abbiamo molte domande per quest'ultimo: perché un'azienda russa di proprietà polacca offre così apertamente ai russi un modo per aggirare le sanzioni? Quanto guadagna da questa attività? Il denaro sporco finisce in Polonia o altrove? Cosa collega la rete di aziende polacche e russe oltre all'elemento comune “Consteel”? Dove si trova esattamente il magazzino di Gdynia e quali merci immagazzina?
Consteel Electronics non opera presso la sua sede ufficiale a Gdynia. Quando ci siamo recati sul posto, la receptionist di un piccolo edificio adibito a uffici ci ha spiegato che l'azienda si è trasferita a Sopot alcuni mesi fa.
A Sopot, Consteel occupa diverse stanze in un edificio di quattro piani. Non abbiamo trovato Sebastian Borkowski, ma il presidente e co-proprietario dell'azienda, Bartosz Marciszewski. Gli abbiamo chiesto di Osipenko. “Anton? È un nostro cliente”, ha ammesso.
“Perché l'azienda del vostro cliente russo ha lo stesso nome della vostra?”, abbiamo chiesto. “Permettiamo ai nostri clienti di usare il nostro nome”, ha risposto Marciszewski. “E perché il signor Borkowski, rappresentante della Consteel polacca, è cofondatore della Consteel russa? Che cosa sta succedendo?”. “Chiedetelo a Sebastian”, ci ha interrotto il CEO (Sebastian Borkowski non ha risposto alla nostra richiesta di incontro, né alle domande inviategli).
Quando abbiamo mostrato a Bartosz Marciszewski, presidente della polacca Consteel Electronics, il sito web della Consteel Cargo Russia (quello con l'offerta di aggirare le sanzioni), lui è rimasto sorpreso. Stando a quanto ci ha dichiarato, non ne ha mai sentito parlare. Ci ha chiesto di inviargli degli screenshot e ha annunciato: "La prima cosa che farò sarà chiamare Anton e chiedergli cosa sta succedendo.
Ha davvero pianificato una cosa del genere? Non ne sapevo nulla“.
Poche ore dopo la nostra conversazione, la piattaforma Consteel Cargo Russia scompare da Internet. Al suo posto appare un messaggio in russo: ”Torneremo presto".
Atomic Rosatom ringrazia Consteel
Secondo i dati di Trap Aggressor, la prima spedizione dalla Consteel in Polonia è arrivata in Russia nel 2018. All'inizio dell'invasione su larga scala, c'erano state 316 spedizioni di questo tipo per un valore di 203.000 dollari.
Bartosz Marciszewski, presidente e co-proprietario di Consteel Electronics, ricorda in un'intervista che prima dell'imposizione delle sanzioni, i clienti russi rappresentavano solo il 5% circa del fatturato dell'azienda.
Ci ha assicurato che, dall'introduzione delle sanzioni, le esportazioni verso la Russia sono impossibili.
Forse è per questo che, nel luglio 2023, Anton Osipenko ha fondato la Consteel Teknoloji̇ (in seguito ribattezzata Whi̇te Rock Teknoloji̇) ad Antalya, in Turchia.
Abbiamo accertato che, dall'inizio della guerra, le società Consteel in Turchia e Polonia hanno consegnato alla Russia merci per un valore di almeno 1,3 milioni di dollari. Tra queste figurano anche merci soggette a sanzioni. Più della metà delle consegne riguarda beni a duplice uso: dispositivi per la trasmissione di dati impiegabili in ambito civile e militare. Secondo Marciszewski, questi dispositivi sono utilizzati nei sistemi di gestione degli edifici. Tuttavia, l'Unione europea ha imposto sanzioni su di essi perché, oltre all'uso civile, possono essere utilizzati dai russi per comunicazioni sicure sul campo di battaglia.
Sul sito web della Consteel russa troviamo lettere di ringraziamento per la consegna puntuale di attrezzature provenienti dall'Italia, dalla Spagna e dalla Germania. Tra i clienti figurano aziende russe e bielorusse, sia private che statali. Nell'agosto 2022, la russa Atomstroyexport, appaltatrice per la costruzione di una centrale nucleare in Bielorussia e parte del gruppo statale russo Rosatom, ha espresso la sua gratitudine per la consegna di attrezzature italiane per l'automazione della produzione.
Le altre attività di Osipenki funzionano secondo un modello simile. In Russia, Osipenki possiede Diesel ZIP, una società che importa pezzi di ricambio da aziende che hanno lasciato il mercato russo o sono soggette a divieti di esportazione (tra cui Volvo, Ford e Mitsubishi).
Con chi lavora l'azienda automobilistica di Osipenki in Polonia? Secondo Trap Aggressor, il suo fornitore è Diagnostic To Lab, una società fondata da Aleksandr Iwaszkiewicz, cittadino del Kazakistan. Al di fuori dell'UE, l'azienda fornisce prodotti esclusivamente alla Russia. Dall'inizio della guerra, ha venduto merci per un valore di 2,5 milioni di dollari. A chi? All'azienda di Osipenki, Diesel ZIP.
In Russia, Aleksandr Iwaszkiewicz gestisce l'azienda OOO ITS insieme a Osipenka. Il presidente della polacca Consteel, Marciszewski, conosce Iwaszkiewicz: gestiscono due aziende insieme.
Marciszewski non ne fa menzione durante il nostro incontro. Dice solo che Aleksandr, con la sua società turca, è uno dei suoi clienti.
Gli esperti del think tank britannico RUSI (Royal United Services Institute) spiegano che prima dell'invasione russa dell'Ucraina non esistevano disposizioni nella legislazione polacca che prevedessero sanzioni per la violazione delle sanzioni.
La legge in materia è stata approvata nel 2022 e non è stata modificata da allora. Solo nel febbraio 2025 sono state introdotte disposizioni che prevedono la responsabilità penale per le violazioni delle sanzioni in vigore all'epoca. Ciò significa che, anche se Consteel Electronics avesse violato la legge nel 2024, c'è il rischio che non possa essere punita per questo a causa della mancanza di disposizioni penali pertinenti relative all'applicazione delle sanzioni dell'UE.
Abbiamo chiesto al ministero dell'Interno e dell'Amministrazione polacco se avesse condotto o stesse conducendo un'indagine su Consteel Electronics per aver eluso le sanzioni.
Il ministero ha puntualmente rifiutato di fornirci qualsiasi informazione. Dal 2022 abbiamo pubblicato 12 articoli su società che violano le sanzioni. Solo una di esse, di proprietà di Oleg Deripaska, è stata inserita nell'elenco delle sanzioni.
Sebbene il caso Consteel sia chiaro (l'azienda offre apertamente di eludere le sanzioni), né le istituzioni dell'UE né le autorità polacche sono in grado di rispondere efficacemente a casi del genere.
Hobby: patriottismo putiniano
Il ministero dell'Interno e dell'Amministrazione dovrebbe esaminare più da vicino la rete di aziende sotto l'egida di Consteel? Senza dubbio. Il loro partner russo, Osipenko, non si limita agli affari: dedica anche il tempo libero all’addestramento militare patriottico dei giovani russi. In Russia, ciò significa attività in linea con la propaganda ufficiale del Cremlino. Nel 2012, Osipenko e altri due russi hanno fondato l'Organizzazione regionale giovanile di Kaliningrad “Associazione delle arti marziali russe”, un progetto sostenuto finanziariamente dal regime russo.
Abbiamo accertato che nel 2021 e nel 2023 l'organizzazione di Osipenko ha ricevuto 1,2 milioni di rubli (circa 12 mila euro) dallo Stato per organizzare corsi di formazione, competizioni e preparazione dei futuri coscritti, persone che uccideranno gli ucraini nell'ambito dell'invasione su larga scala di Vladimir Putin.
Sebbene Osipenko abbia limitato la sua presenza sui social media dallo scoppio della guerra, in precedenza era apparso ad eventi frequentati da alti funzionari russi. In una foto lo abbiamo trovato accanto a Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.
Mentre l'Unione Europea fatica ad adottare il suo 18° pacchetto di sanzioni, la Russia si prepara a una marcia più lunga in materia di sanzioni. Come osservato da T-Invariant (un sito web scientifico russo), nel prossimo anno accademico, la Scuola Superiore di Economia di Mosca lancerà il primo corso di laurea magistrale del paese dedicato all'elusione delle sanzioni internazionali.
L'università pubblicizza il programma come un corso pionieristico in cui gli studenti impareranno a “identificare e valutare i rischi delle sanzioni e altre azioni negative delle autorità di vigilanza nei confronti delle aziende”.
Corsi simili sono stati avviati anche dall'Università Statale di Mosca (MGU), dove, in conformità con il decreto di Putin, è in fase di istituzione un centro scientifico ed educativo dedicato alle sanzioni.
Inchiesta originale di Anastasiia Morozova (FRONTSTORY.pl), Sofiya Maksymiv, Darya Kuzmina, Trap Agressor, con la collaborazione di Daniel Flis (FRONTSTORY.pl) e Oleksandr Generalov (Trap Aggressor). Traduzione dal polacco all'inglese a cura di VSquare e pubblicata con licenza CC BY 4.0.
(Immagine anteprima: screenshot via Instagram)